Помогите советом. Руководитель предпочитает переводить деньги через систему Блиц-перевод, Юнистрим , Вестерн юнион. Происходит оплата поставщикам. Всё бы ничего, только паспорт мой. Чем череваты эти перечисления? ( Суммы от 100 до 500 т.р.) Кто чтонибудь знает подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
А вы разве не читаете, когда делаете перевод? Цель перевода: Частный перевод на текущие расходы. А перед самой подписью (в переводах Юнистрим точно): Я гарантирую, что данный денежный перевод не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. А дальше и так понятно, чем это все может для вас обернуться.... Будете объяснять и доказывать проверяющим откуда у вас такие суммы и на какие цели вы их перечисляете